Diritto bancario

Riciclaggio e blockchain: sfide e opportunità nel contrasto al crimine nel mondo delle criptoattività

Diritto bancario, Diritto delle nuove tecnologie

La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato un documento intitolato “Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo cripto?” con il quale si evidenzia come l’innovazione tecnologica abbia ridefinito le modalità di occultamento e reinvestimento dei proventi illeciti. La blockchain, pilastro delle criptoattività, offre nuove opportunità per il trasferimento di valore, ma introduce anche […]

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Revocatoria fallimentare e onere della prova: nuove direttive dalla Cassazione

Diritto bancario

La sentenza n. 30254/2024 della Corte di Cassazione, segna un importante sviluppo nella disciplina della revocatoria fallimentare, concentrandosi sull’onere della prova dell’inscientia decoctionis da parte del terzo beneficiario del pagamento. Questo provvedimento rappresenta una pietra miliare per gli operatori del diritto bancario e fallimentare, chiarendo i confini dell’interpretazione dell’art. 67 della Legge Fallimentare (R.D. n.

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La Suprema Corte su legittimazione attiva e cessione di crediti

Diritto bancario

L’ordinanza n. 28790/2024 della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale nel contesto della cessione di crediti e dell’ammissione al passivo fallimentare: la prova della legittimazione attiva in capo al cessionario. Il Contesto della disputa Il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l’opposizione di una società di recupero crediti alla mancata ammissione al passivo di un

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Il nuovo regolamento UE 2024/2835: un passo avanti nella trasparenza dei servizi digitali

Diritto bancario

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2835, promulgato dalla Commissione Europea, va ad istituire modelli uniformi per le relazioni di trasparenza che i fornitori di servizi intermediari e piattaforme online devono redigere in conformità al Regolamento (UE) 2022/2065, noto come Digital Services Act (DSA). Con il presente contributo esploreremo i punti chiave del regolamento, il suo

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Il collegio di coordinamento dell’ABF su digital wallet e autenticazione forte del cliente (SCA)

Diritto bancario, Diritto delle nuove tecnologie

Il provvedimento in esame affronta il tema dell’autenticazione forte del cliente (SCA) e della responsabilità degli intermediari nei casi di transazioni fraudolente eseguite tramite wallet digitali, soffermandosi in particolare sull’idoneità del codice di sblocco del dispositivo come elemento di autenticazione SCA. Nel caso di specie, la ricorrente aveva chiesto il rimborso di dieci operazioni non

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I limiti alla divulgazione dei dati personali dei soci di fondi di investimento

Diritto bancario, Diritto delle nuove tecnologie

La sentenza in commento riguarda il rinvio pregiudiziale sollevato dall’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania), concernente l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR). La questione verte sulla liceità della divulgazione dei dati personali dei soci che detengono partecipazioni

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La prova del correntista nella ripetizione dell’indebito: un’analisi

Diritto bancario

Nel contesto dei rapporti di conto corrente, quando il correntista intende agire per la ripetizione dell’indebito, è imprescindibile delineare con chiarezza i requisiti probatori che devono essere soddisfatti. L’onere della prova grava infatti su chi reclama la restituzione delle somme indebitamente versate. Tale onere comporta la necessità di dimostrare non solo l’effettivo pagamento delle somme

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Nuove direttive sugli obblighi IVA nel commercio elettronico

Diritto bancario, Diritto delle nuove tecnologie

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, datata 26 agosto 2024, n. 23084, ha tracciato linee interpretative rilevanti in tema di e-commerce e contratto di commissione. Questo provvedimento, che si inserisce nel delicato ambito del diritto tributario applicato alle transazioni digitali, fornisce una chiarezza interpretativa fondamentale sugli obblighi IVA per le piattaforme di

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La società controllata dalla Banca non può accedere alla banca dati Scipafi senza specifica autorizzazione

Diritto bancario, Diritto delle nuove tecnologie

Il Garante Privacy, con provvedimento n. 340 e n. 341 dello scorso 6 giugno, ha sanzionato un istituto di credito e una società da esso controllata per il trattamento illecito di dati personali e reddituali di clienti che richiedevano finanziamenti per il noleggio a lungo termine di autovetture. Le sanzioni sono state emesse a seguito

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error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.