normativa antiriciclaggio - Studio Legale Nappi

Il Garante per la privacy difende il diritto di accesso ai dati personali in base alla normativa antiriciclaggio

Posted onAprile 14, 2023Giugno 3, 2023AuthorDaniele Giordano

Ieri, 13 aprile 2023, il Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la privacy) ha preso posizione su due casi in cui due banche hanno limitato l’accesso dei clienti ai propri dati personali pubblici, facendo riferimento alla normativa antiriciclaggio. Le banche hanno fornito Di più …

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: il direttore della filiale ha l’onere di provvedere alle segnalazioni agli organi competenti

Posted onSettembre 26, 2022Ottobre 1, 2022AuthorEx parte creditoris

Il potere di valutare le segnalazioni e (in caso di ritenuta fondatezza delle medesime) trasmetterle al questore, spetta soltanto al “titolare dell’attività”, mentre il “responsabile della dipendenza”, cui è attribuito un margine di discrezionalità ridotto, è tenuto a provvedere alle segnalazioni antiriciclaggio al suo superiore Di più …

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